公告日期：2026-04-22

证券代码：874208 证券简称：华翔科技 主办券商：西部证券
华翔翔能科技股份有限公司信息披露事务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2026 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订前 修订后

第十条 公司年度报告中的财务报 第十条 公司年度报告中的财务
告应当经符合《证券法》规定的会计 报告应当经符合《证券法》规定的会
师事务所审计。 计师事务所审计。公司不得随意变更
会计师事务所，如确需变更的，应当
由董事会审议后提交股东会审议。

第十一条 公司定期报告披露前出现 第十一条 公司定期报告披露前出现 业绩泄露，或者出现业绩传闻且公司 业绩泄露，或者出现业绩传闻且公司 股票及其他证券品种交易出现异常 股票及其他证券品种交易出现异常 波动的，应当及时披露业绩快报。业 波动的，应当及时披露业绩快报。业 绩快报中的财务数据包括但不限于 绩快报中的财务数据包括但不限于 营业收入、净利润、总资产、净资产 营业收入、净利润、总资产、净资产 以及净资产收益率。公司业绩快报中 以及净资产收益率。
的财务数据与实际数据差异幅度达到 公司在定期报告披露前，预计净利润
20%以上的，应当及时披露修正公告， 同比变动超过 50%且大于 500 万元、
并在修正公告中向投资者致歉、说明 发生亏损或者由亏损变为盈利的，可
差异的原因。 以进行业绩预告。业绩预告应当披露

相关财务数据的预计值以及重大变
化的原因。

公司业绩快报中的财务数据与实际
数据差异幅度达到 20%以上的，应当
及时披露修正公告，并在修正公告中
向投资者致歉、说明差异的原因。

第二十三条 公司召开审计委员会会
议，应当按规定制作会议记录。相关
事项须经董事会审议的，应当在董事
会会议结束后及时将审计委员会会
议记录向主办券商报备。（新增）

第二十五条 公司在股东会上不得 第二十五条 公司在股东会上不得披披露、泄漏未公开重大信息，会议结 露、泄漏未公开重大信息，会议结束束后应当及时披露股东会决议公告。 后应当及时披露股东会决议公告。公公司按照规定聘请律师对股东会的 司按照规定聘请律师对股东会的会会议情况出具法律意见书的，应当在 议情况出具法律意见书的，应当在股股东会决议公告中披露法律意见书 东会决议公告中披露法律意见书的
的结论性意见。 结论性意见。

股东会决议涉及本规则规定的重大 股东会决议涉及本规则规定的重大事项，且股东会审议未通过相关议案 事项，且股东会审议未通过相关议案的，公司应当就该议案涉及的事项， 的，公司应当就该议案涉及的事项，以临时报告的形式披露事项未审议 以临时报告的形式披露事项未审议
通过的原因及相关具体安排。 通过的原因及相关具体安排。

股东会决议涉及本规则规定的重大
事项，且股东会审议通过后变更前次
股东会决议的，应当在股东会决议公
告中作出特别提示。

第三十五条 公司因公开发行股……
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