公告日期：2026-04-22

证券代码：874208 证券简称：华翔科技 主办券商：西部证券
华翔翔能科技股份有限公司

第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓大道芯城科技园一期五栋四楼
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以微信、电话等方
式发出

5.会议主持人：肖明明先生

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席委员3人，出席和授权出席委员3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司已根据 2025 年度公司的实际生产、经营情况，编制了《2025 年年度

报告及其摘要》，详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华翔翔能科技股份有限公司 2025 年年度报告》《华翔翔能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华翔翔能科技股份有限公司向 银行申请综合授信额度并提供抵押担保的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计公司 2026 年年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华翔翔能科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司就 2025 年财
务情况进行了总结，编制了《华翔翔能科技股份有限公司 2025 年度财务决算 报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司结合 2025 年
的实际经营情况以及行业发展趋势等因素拟定了《华翔翔能科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华翔翔能科技股份有限公司 2025 年年度 分派预案公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于批准对外报出〈2025 年年度审计报告〉的议案》
1.议案内容：

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