公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-012

证券代码：874208 证券简称：华翔科技 主办券商：西部证券
华翔翔能科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

我作为华翔翔能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，基于独立判断立场，在审查公司第二届董事会第十七次会议审议的相关议案后，发表独立意见如下：

一、关于2025年年度报告全文及其摘要的议案

经过仔细审阅公司2025年年度报告及年度报告摘要，我们认为：2025年度报告及其摘要的审批程序符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司2025年年度报告及年度报告摘要的内容真实地反映了公司2025年度经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因此，我们同意该议案。

二、关于公司向银行申请总授信额度并提供抵押担保的议案

我们认为：公司资产负债状况良好，具备相应的债务偿还能力。本次申请综合授信并提供抵押担保事项系因经营发展的资金需求产生，且相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案。

三、关于预计公司2026年年度日常关联交易的议案

我们认为：公司2026年年度预计发生的日常关联交易是因正常的生产经营

公告编号：2026-012

需要而发生的，符合公司实际经营情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

因此，我们同意该议案。

四、关于公司2025年度财务决算报告的议案

经过仔细审阅公司2025年度财务决算报告，我们认为：2025年度财务决算报告的审批程序符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司2025年度财务决算报告真实地反映了公司2025年度财务状况和实际业务状况。

因此，我们同意该议案。

五、关于公司2026年度财务预算报告的议案

经过仔细审阅公司2025年度财务预算报告，我们认为：2026年度财务预算报告的审批程序符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司2026年度财务预算报告完全符合公司2026年经营目标与规划。

因此，我们同意该议案。

六、关于确认2025年度公司董事薪酬的议案

我们认为：2025年度公司董事薪酬方案（不含独立董事津贴）是根据公司所处行业、地区的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况、考核体系以及岗位职责等综合确定的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东（特别是中小股东）利益的情形。公司董事会在审议该议案时，本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此，我们同意该议案。

七、关于确认2025年度公司高级管理人员薪酬的议案

我们认为：公司高级管理人员2025年度薪酬方案是根据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

因此，我们同意该议案。

八、关于确定2026年度公司董事薪酬政策的议案

公告编号：2026-012

我们认为：2026年度公司董事薪酬方案（不含独立董事津贴）是根据公司所处行业、地区的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况、考核体系以及岗位职责等综合确定的，符合公司和全体股东的利益，不存在……
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