公告日期：2023-12-29

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

本人为陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司董事/监事/高级管理人员，现就本公司的历史沿革相关情况声明如下：

一、本公司的历史沿革如下：

1、有限公司设立

2013 年 10 月 11 日，汉中市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》（（汉中）
名称预核内【2013】第 007336 号）：“预先核准住所设在勉县工商行政管理局管辖内的企业名称为：汉中汉钢新型建材有限公司”。

2013 年 10 月 23 日，陕煤集团出具《陕西煤业化工集团有限责任公司关于陕西生态水
泥股份有限公司合作成立汉中汉钢新型建材有限公司的批复》（陕煤化司出具（2013)795 号）：“一、原则同意公司与陕钢集团汉中钢铁有限责任公司、陕西西铁联工程材料有限公司合作成立汉中汉钢新型建材有限公司（以下简称“新公司”），建设运营勉县 2*60 万吨矿渣粉生产线项目。二、同意新公司注册资本为人民币 6,000 万元，股东各方均以货币出资，股权比例分别为陕西生态水泥股份有限公司 51%、陕西西铁联工程材料有限公司 30%、陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 19%。三、同意新公司的法人治理结构和经营范围。”

2014 年 2 月 7 日，股东陕西生态水泥股份有限公司完成实缴注册资本 3,060.00 万元；
2014 年 2 月 8 日，股东陕钢集团汉中钢铁有限责任公司实缴注册资本 1,140.00 万元。

2014 年 2 月 8 日，有限公司取得勉县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

2014 年，有限公司拟收购西铁联公司部分实物资产（新建的年产约 40 万吨矿渣微粉生
产线所涉及的设备、房屋建筑物及构筑物资产），根据天健兴业资产评估（陕西）有限公司
以 2014 年 4 月 30 日为评估基准日出具的“天兴评报字（2014）第 018 号”《资产评估报告》，
拟收购实物资产评估值为 5,247.48 万元。2015 年 6 月 25 日，陕煤集团做出《关于生态水泥
公司所属汉中汉钢新型建材有限公司收购陕西西铁联工程材料有限公司年产 40 万吨矿粉生产线的批复》（陕煤化司发[2015]476 号），批复：“同意有限公司以不高于 5,692.11 万元的价格（包含资产评估值 5,247.48 万元和未纳入资产评估范围的西铁联购进该资产时承担的增值税 444.625 万元），收购西铁联年产 40 万吨生产线；鉴于西铁联作为有限公司股东，尚未缴纳应缴的 1,800.00 万元注册资本金，因此在支付收购价款时，扣除利息（自有限公司另两
方股东缴纳注册资本金之日起至西铁联缴纳注册资本金之日止的资本金利息），同时收缴 1,800.00 万元注册资本金。”

鉴于 2015 年有限公司根据前述批复向西铁联支付了 40 万吨生产线项目的价款 3,892.11
万元,余下 1,800.00 万元价款未付，未履行由西铁联实缴出资后再支付收购款的银行流水划 转程序。2022 年公司在对历史沿革梳理过程中发现上述问题，为有效解决前述出资瑕疵，
西铁联于 2022 年 3 月向公司缴纳了 1,800.00 万元股东出资款，汉中秦鑫联合会计师事务所
于 2022 年 3 月出具了汉秦会所验[2022]01 号《验资报告》，审验：“有限公司已收到西铁联
缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币壹仟捌佰万元，占注册资本的 30%”；同时公司向
西铁联支付了购买前述收购 40 万吨生产线资产的余款 1,800.00 万元。

截至本公开转让书签署之日，公司的注册资本已缴足，公司的股东出资合法、合规，其 出资方式和出资比例均符合《公司法》等中国法律法规的规定，股权权属清晰，不存在权属 纠纷或潜在争议，各股东出资真实、有效、充足，前述出资瑕疵已整改完成，不会对本次挂 牌构成实质性障碍。

有限公司阶段公司股权结构未发生变化，具体股权结构如下：

认缴出资（万元） 实缴出资（万元）

股东名称 出资金额 比例（%） 出资金额 占注册资本 实缴出资
比例（%） 方式

陕西生态水泥股份有限 3,060.00 51.00 3,060.00 51.00 货币
公司

陕西西铁联工……
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