公告日期：2025-01-15

公告编号：2025-001

证券代码：874209 证券简称：赛柯瑞思 主办券商：恒泰长财证券
陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事侯晓波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名姚伟为公司第一届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事郭耀斌因工作调动辞去公司董事及董事长职务，根据《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司章程》的有关规定，提名姚伟为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。郭耀斌不再
担任公司董事。详见公司 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：

同意 60,000,000 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100％；反对
0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0％。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司关于预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：

同意 48,600,000 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100％；反
对 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占本次临时
股东大会有表决权股份总数的 0％。
3.回避表决情况：

涉及关联交易，关联股东陕钢集团汉中钢铁有限责任公司回避表决。

公告编号：2025-001

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郭耀斌 董事 离职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

姚伟 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

四、备查文件目录

《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司
董事会
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