公告日期：2025-01-15

公告编号：2025-002

证券代码：874209 证券简称：赛柯瑞思 主办券商：恒泰长财证券
陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事姚伟

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举姚伟为公司董事长暨变更法定代表人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举姚伟为公司第一届董事

公告编号：2025-002

会董事长，董事长将担任公司法定代表人，任期自第一届董事会第十次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日

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