公告日期：2025-05-14

证券代码：874209 证券简称：赛柯瑞思 主办券商：恒泰长财证券
陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长姚伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，结合公司董事会2024年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意60,000,000股，占本次年度股东会有表决权股份总数的100％；反对0股，占本次年度股东会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次年度股东会有表决权股份总数的0％。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，结合公司监事会2024年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意60,000,000股，占本次年度股东会有表决权股份总数的100％；反对0股，占本次年度股东会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次年度股东会有表决权股份总数的0％。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2024年度财务报表审计报告，编制了公司《2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意60,000,000股，占本次年度股东会有表决权股份总数的100％；反对0股，占本次年度股东会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次年度股东会有表决权股份总数的0％。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司2024年度财务决算情况及2025年度公司经营管理目标，按照可持续经营、开源节流原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司《2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意60,000,000股，占本次年度股东会有表决权股份总数的100％；反对0股，占本次年度股东会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次年度股东会有表决权股份总数的0％。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

按照法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，公司根据 2024 年度的审计情况，编制了《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。详见
公司 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的
《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》（公告编号：2025-015、公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：

同意60,000,000股，占本次年度股东会有表决权股份总数的100％；反对0股，占本次年度股东会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次年度股东会有
表决权股……
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