公告日期：2026-04-24

证券代码：874209 证券简称：赛柯瑞思 主办券商：恒泰长财证券
陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地址：陕西省汉中市勉县定军山镇诸葛村陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874209 赛柯瑞思 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所郭建恒、韩洁律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度监事会工作报告 √

3 2025 年度财务决算报告 √

4 2026 年度财务预算报告 √

5 2025 年年度报告及摘要 √

6 2025 年度利润分配预案 √

7 关于计提资产减值准备的议案 √

关于未弥补亏损超过实收股本总

8 √

额三分之一的议案

关于新增预计 2026 年度日常性关

9 √

联交易的议案

议案 1：《2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，结合公司董事会 2025年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：《2025 年度监事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，结合公司监事会 2025年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：《2025 年度财务决算报告》

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2025 年度财务报表审计报告，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

议案 4：《2026 年度财务预算报告》

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