公告日期：2023-07-24

重庆康刻尔制药股份有限公司

（住址：重庆市北部新区经开园金渝大道 101 号）

公开转让说明书

（申报稿）（修订稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

国金证券

地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

2023 年 6 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司的核心产品为降糖类药品，其中盐酸二甲双胍缓释片（Ⅱ）和格

公司收入依赖主要产品的 列美脲片两款产品报告期收入占报告期累计营业收入比例为

风险 80.95%，若后续前述主要产品受到竞争或客观经营环境发生变化，将

对公司未来的经营和财务状况产生不利影响。

国家全面深化药品集中采购和使用改革，药品集中带量采购模式将成

为常态。2019年 12月 29日，联合采购办公室公布了《全国药品集中

带量采购等政策带来的中 采购文件》，开始在全国范围内开展第二批药品集中带量采购。从

标、续标及降价风险 4+7 城市试点带量采购，到带量采购常态化，中标药品的降价均较为

明显。如果公司产品被持续纳入到带量采购目录，将对公司的收入和

业绩产生较大影响。同时，公司已中标产品未能实现续标，也可能会

对公司业绩带来不利影响。

公司主要产品的原料药通过外购的方式取得，原料药供应的持续性、

稳定性及价格波动幅度对公司盈利具有一定的影响。近年来受国家产

原料药供应风险 业政策、环保政策等宏观调控的影响，部分原料药的价格出现了一定

幅度的波动，存在因原料药价格上涨导致成本上升以及供应商断供所

带来的经营风险。

公司属于医药制造行业，生产和检验过程中产生的废水、废气、固体

废弃物等均可能对环境造成一定影响。随着人民生活水平的提高，以

环境保护风险 及社会环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来实施更

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。