公告日期：2023-05-11

重庆康刻尔制药股份有限公司

关于设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确

认意见

重庆康刻尔制药股份有限公司（以下简称“公司”或“康刻尔”）系由重庆康刻尔制药有限公司（以下简称“康刻尔有限”）整体变更设立的股份有限公司，重庆力思特制药有限公司及重庆力思特制药技术有限公司系公司在有限公司阶段曾用名。现就公司成立以来股本演变情况作如下说明：

（如无特别说明，本说明所涉及简称的含义与公开转让说明书一致）

一、 公司关于设立以来股本演变情况

1、1999 年 11 月，有限公司设立

重庆力思特制药技术有限公司（有限公司曾用名）系由成都力思特、重庆开发投资和重庆成盛建设共同出资设立的有限责任公司，注册资本为 1,000 万元，其中成都力思特出资 500 万元，重庆开发投资出资 450 万元，重庆成盛建设出资50 万元。

1999 年 11 月 26 日，重庆方正会计师事务所出具重庆会验字[1999]第 14 号

的《验资报告》，验证截至 1999 年 11 月 26 日止有限公司收到其股东投入资本

1,000 万元。

2023 年 4 月 24 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字

[2023]9835 号《重庆康刻尔制药股份有限公司截至 2020 年 9 月 30 日历次出资情

况和验资报告的复核报告》(以下简称“《验资复核报告》”)，验证本次增资的注册资本已全部到位。

1999 年 11 月 30 日，有限公司取得了重庆市工商行政管理局核发的《企业

法人营业执照》（渝经注册号：62318592）。

重庆力思特制药技术有限公司设立时的股权结构如下：

序号 股东姓名 出资额（元） 出资比例（%）

1 成都力思特 5,000,000 50.00

序号 股东姓名 出资额（元） 出资比例（%）

2 重庆开发投资 4,500,000 45.00

3 重庆成盛建设 500,000 5.00

合计 10,000,000 100.00

2、2002 年 6 月，变更企业名称

2000 年 6 月 2 日，重庆力思特制药技术有限公司第一届股东会第二次会议

审议通过变更公司名称为“重庆力思特制药有限公司”。

2000 年 6 月 15 日，重庆力思特制药有限公司完成了上述事项的工商登记变

更手续并领取了营业执照。

3、2002 年 9 月，第一次股权转让

2002 年 8 月 28 日，重庆力思特制药有限公司召开股东会决议通过：同意成

都力思特将其持有的重庆力思特 50%股权（对应 500 万元出资额）转让予重庆成盛建设。

2002 年 9 月 6 日,成都力思特与重庆成盛建设签署《股权转让协议》，约定成

都力思特将其持有的重庆力思特 50%股权（对应 500 万元出资额）以 500 万元的

价格转让予重庆成盛建设。

2002 年 9 月 18 日，重庆力思特制药有限公司完成了上述事项的工商登记变

更手续。

本次股权转让完成后，重庆力思特制药有限公司的股权结构如下：

序号 股东姓名 出资额（元） 出资比例（%）

1 重庆成盛建设 5,500,000 55.00

2 重庆开发投资 4,500,000 45.00

合计 10,000,000 100.00

4、2002 年 10 月，变更企业名称

2002 年 9 ……
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