公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-004

证券代码：874210 证券简称：康刻尔 主办券商：国金证券
重庆康刻尔制药股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和电话结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 6 日以书面、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长陈用芳

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<重庆康刻尔制药股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-004

重庆康刻尔制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《公司章程》的有关规定开展董事会换届选举工作。目前《公司章程》规定公司董事会由
7 名董事组成, 其中独立董事 3 人，本次换届拟将公司董事会成员调整至 5 名，
暂不设立独立董事，为此公司拟对章程进行相应修订。具体内容详见公司 2023年 9 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消独立董事相关工作制度暨修订公司治理制度的议案》1.议案内容：

因重庆康刻尔制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟调整公司董事会结构,暂不设立独立董事，取消独立董事相关工作制度并修订公司相关治理制度。具体
内容详见公司 2023 年 9 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟取消独立董事相关工作制度暨修订公司治理制度的公告》（公告编号：2023-010）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2023 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》等
法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格

公告编号：2023-004

审查，现提名陈用芳女士、杨绪凤女士、陶庆明先生、何伟先生、刘强先生为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见
公司 2023 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《重庆康刻尔制药股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭云沛、张耕、刘胜强对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

现拟定于 2023 年 9 月 26日在公司会议室召开 2023年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司2023年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。