公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-013

证券代码：874210 证券简称：康刻尔 主办券商：国金证券
重庆康刻尔制药股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 09:00-10:30。

（六）出席对象

公告编号：2023-013

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874210 康刻尔 2023 年 9 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

重庆市北部新区经开园金渝大道 101 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<重庆康刻尔制药股份有限公司章程>的议案》

重庆康刻尔制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《公司章程》的有关规定开展董事会换届选举工作。目前《公司章程》规定公司董事会由
7 名董事组成, 其中独立董事 3 人，本次换届拟将公司董事会成员调整至 5 名，
暂不设立独立董事，为此公司拟对章程进行相应修订。具体内容详见公司 2023年 9 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-009）。（二）审议《关于取消独立董事相关工作制度暨修订公司治理制度的议案》

因重庆康刻尔制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟调整公司董事会结构,暂不设立独立董事，独立董事相关工作制度并修订公司相关治理制度。具体内容
详见公司 2023 年 9 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《关于拟取消独立董事相关工作制度暨修订公司治理制度的公告》（公告编号：2023-010）》。

公告编号：2023-013

（三）审议《关于董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2023 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》等
法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，现提名陈用芳女士、杨绪凤女士、陶庆明先生、何伟先生、刘强先生为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见
公司 2023 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《重庆康刻尔制药股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。
（四）审议《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于 2023 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》等
法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，现提名付强先生、许小明先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。付……
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