公告日期：2023-09-11

证券代码：874210 证券简称：康刻尔 主办券商：国金证券
重庆康刻尔制药股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十七条 股东大会的通知包括以下 第五十六条 股东大会的通知包括以下
内容: 内容:

(一)会议的时间、地点和会议期限; (一)会议的时间、地点和会议期限;

(二)提交会议审议的事项和提案; (二)提交会议审议的事项和提案;

(三)以明显的文字说明: 全体股东均 (三)以明显的文字说明: 全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面委托 有权出席股东大会, 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东 代理人出席会议和参加表决, 该股东
代理人不必是公司的股东; 代理人不必是公司的股东;

(四)会务常设联系人姓名, 电话号码。 (四)会务常设联系人姓名, 电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟 完整披露所有提案的全部具体内容。讨论的事项需要独立董事发表意见的,

发布股东大会通知或补充通知时将同
时披露独立董事的意见及理由。

第六十九条 在年度股东大会上, 董事 第六十八条 在年度股东大会上, 董事
会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告, 每名独立董事也 股东大会作出报告。
应作出述职报告。
第七十八条 股东(包括股东代理人)以 第七十七条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使 其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权, 每一股份享有一票表决权, 法 表决权, 每一股份享有一票表决权, 法
律法规另有规定的除外。 律法规另有规定的除外。

公司持有的本公司股份没有表决权, 且 公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会有表 该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。 决权的股份总数。

公司控股子公司不得取得公司的股份。 公司控股子公司不得取得公司的股份。确因特殊原因持有股份的, 应当在一年 确因特殊原因持有股份的, 应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前, 内依法消除该情形。前述情形消除前,相关子公司不得行使所持股份对应的 相关子公司不得行使所持股份对应的表决权, 且该部分股份不计入出席股东 表决权, 且该部分股份不计入出席股东
大会有表决权的股份总数。 大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定 公司董事会和符合相关规定条件的股条件的股东可以向公司股东征集其在 东可以向公司股东征集其在股东大会股东大会上的投票权。征集股东投票权 上的投票权。征集股东投票权应当向被应当向被征集人充分披露具体投票意 征集人充分披露具体投票意向等信息,向等信息, 且不得以有偿或者变相有偿 且不得以有偿或者变相有偿的方式进
的方式进行。 行。

股东大会审议有关关联交易事项时, 关 股东大会审议有关关联交易事项时, 关联股东不应当参与投票表决, 其所代表 联股东不应当参与投票表决, 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决 的有表决权的股份数不计入有效表决总数; 股东大会决议应当充分披露非关 总数; 股东大会决议应当充分披露非关
联股东的表决情况, 法律法规、部门规 联股东的表决情况, 法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为 章、业务规则另有规定和全体股东均为
关联方的除外。 关联方的除外。

关联股东的回避和表决程序为: 召集人 关联股东的回避和表决程序为: 召集人在发出股东大会通知前, 应依据法律、 在发出股东大会通知前, 应依据法律、法规的规定, 对拟提交股东大会审议的 法规的规定, 对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。 有关事项是否构成关联交易作出判断。如经召集人判断, 拟提交股东大会审议 如经召……
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