公告日期：2023-09-11

证券代码：874210 证券简称：康刻尔 主办券商：国金证券
重庆康刻尔制药股份有限公司修订董事会议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

重庆康刻尔制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 11 日
召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于取消独立董事相关工作制度暨修
订公司治理制度的议案》。具体内容详见公司 2023 年 9 月 11 日披露于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟取消独立董事相关工作制度暨修订公司治理制度的公告》（公告编号：2023-010）》。议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议

二、 制度的主要内容，分章节列示：

重庆康刻尔制药股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范重庆康刻尔制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及其成员
的行为, 保证董事会工作效率, 提高董事会决策的科学性和正确性, 切实
行使董事会的职权, 根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《重庆康刻尔制药股
份有限公司章程》(下称“《公司章程》”), 特制定本规则。

第二章 董事会的组成及职权

第三条 董事会由【5】名董事组成, 设董事长 1 名。

第四条 董事会行使下列职权:

(一) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作;

(二) 执行股东大会的决议;

(三) 决定公司的经营计划和投资方案;

(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券的方案;

(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案;

(八) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;

(九) 决定公司内部管理机构的设置;

(十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员, 并
决定其报酬事项和奖惩事项; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总
经理、财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;

(十一) 制订公司的基本管理制度;

(十二) 制订本章程的修改方案;

(十三) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

(十五) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董
事履行职务。

第三章 董事会会议的召集及召开

第六条 董事会每年至少召开两次会议, 由董事长召集, 于会议召开 10 日以前书
面通知全体董事和监事。

第七条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会, 可以提议召开董

事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内, 召集和主持董事会会
议。董事会召开董事会临时会议, 应当在会议召开 5 日以前书面通知全体
与会人员。在参会董事没有异议或事情比较紧急的情况下, 不受上述通知
期限的限制, 可以随时以电话、电子邮件或传真等方式通知召开, 但召集
人应当在会议上做出说明。

第八条 董事会会议通知包括以下内容:

(一) 会议的时间、地点;

(二) 会议的召开方式;

(三) 事由及议题;

(四) 发出通知的日期。

第九条 董事会会议, ……
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