公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-014

证券代码：874210 证券简称：康刻尔 主办券商：国金证券
重庆康刻尔制药股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：重庆市北部新区经开园金渝大道 101 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈用芳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数74,491,724 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议。

公告编号：2023-014

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<重庆康刻尔制药股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

重庆康刻尔制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《公司章程》的有关规定开展董事会换届选举工作。目前《公司章程》规定公司董事会由
7 名董事组成, 其中独立董事 3 人，本次换届拟将公司董事会成员调整至 5 名，
暂不设立独立董事，为此公司拟对章程进行相应修订。
2.议案表决结果

普通股同意股份 74,491,724 股, 占本次股东大会有表决权股份总数 的
100%;反对股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于取消独立董事相关工作制度暨修订公司治理制度的议案》1.议案内容：

因重庆康刻尔制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟调整公司董事会结构,暂不设立独立董事，取消独立董事相关工作制度并修订公司相关治理制度。
2.议案表决结果

普通股同意股份 74,491,724 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股, 占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2023-014

（三）审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2023 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》
等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，现提名陈用芳女士、杨绪凤女士、陶庆明先生、何伟先生、刘强先生为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
2.议案表决结果

普通股同意股份 74,491,724 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股, 占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2023 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》
等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，现提名付强先生、许小明先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大……
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