公告日期：2024-04-25

证券代码：874210 证券简称：康刻尔 主办券商：国金证券
重庆康刻尔制药股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874210 康刻尔 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

重庆市北部新区经开园金渝大道 101 号重庆康刻尔制药股份有限公司办
公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

《重庆康刻尔制药股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

《重庆康刻尔制药股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

《重庆康刻尔制药股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》
（四）审议《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

《重庆康刻尔制药股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制 定了 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈用芳、唐令凤、重庆泰嘉尔企业管理合伙企业（有限合伙）。
（六）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制 定了 2024 年监事人员的薪酬方案。
（七）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的 财务审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其审计费
用。
（八）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司目前生产经营发展良好，在符合利润分配原则、保证公司正常经 营和长远发展的前提下，公司拟定 2023 年年度利润分配预案为：以公司目前
总股本 74,491,724 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现
金红利 4 元（含税）。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派 预案公告》（公告编号:2024-007）。
（九）审议《关于提请股东大会授权 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的
公告》（公告编号:2024-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈用芳、唐令凤、重庆泰嘉尔企业管理合伙企业（有限合伙）。

（十）审议《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

为适应公司业务发展和信贷需要，经与有关方协商，在规范运作和风险可 控的前提下，公司的银行贷款实行总量控制，计划 2024 年度申请人……
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