公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-005

证券代码：874210 证券简称：康刻尔 主办券商：国金证券
重庆康刻尔制药股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：付强先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》《公司

公告编号：2024-005

监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

监事会认为，《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司监事会 2023 年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《重庆康刻尔制药股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《重庆康刻尔制药股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

公告编号：2024-005

1.议案内容：
根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了 2024 年监事人员的薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其审计费用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
鉴于公司目前生产经营发展良好，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2023 年年度利润分配预案为：以公司目前总股本74,491,724 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4
元（含税）。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 ……
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