公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-010

证券代码：874210 证券简称：康刻尔 主办券商：国金证券

重庆康刻尔制药股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 公司向关联方出售药品 20,000.00 3,984.95 考虑到可能存在的潜在
商品、提供 增长，因此预计金额大
劳务 于上年实际发生金额

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

公司向关联方出租房屋 20,131.20 10,065.60 2023 年租期为 6 个月，
其他 2024 年按照 12 个月租
期预计租金发生金额

合计 - 40,131.20 14,050.55 -

（二） 基本情况
关联方基本情况：

公告编号：2024-010

重庆昌尔康健康管理有限公司
住所：重庆市两江新区镜泊西路 69 号
法定代表人、实际控制人：陈用余

成立日期： 2020 年 04 月 30 日

注册资本：10 万元
经营范围：许可项目：医疗服务；药品零售；互联网信息服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：企业管理；养生保健服务（非医疗）；第二类医疗器械销；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；医院管理；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；养老服务；会议及展览服务；家政服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：公司控股股东、实控人、董事长、总经理陈用芳之姐、公司股东唐令凤之女陈用余持股 100%并担任执行董事兼经理
重庆昌尔康健康管理有限公司金童路诊所
关联关系：重庆昌尔康健康管理有限公司之分支机构
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权 2024 年度日常
关联交易预计额度的议案》，同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事陈用芳回避表决。

公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权 2024 年度日常
关联交易预计额度的议案》，同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
本议案无需回避表决。

根据《公司法》、《……
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