公告日期：2025-04-28

证券代码：874210 证券简称：康刻尔 主办券商：国金证券
重庆康刻尔制药股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874210 康刻尔 2025 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

重庆市北部新区经开园金渝大道 101 号重庆康刻尔制药股份有限公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年年度董事会工作报告>的议案 》

《重庆康刻尔制药股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

《重庆康刻尔制药股份有限公司 2024 年年度总经理工作报告》
（三）审议《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

《重庆康刻尔制药股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2025 年年度财务预算报告>的议案 》

《重庆康刻尔制药股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》

根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈用芳、唐令凤、重庆泰嘉尔企业管理合伙企业（有限合伙）。
（六）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了 2025 年监事人员的薪酬方案。
（七）审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其审计费用。
（八）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,经公司经营管理层审慎研究，公司拟定 2024 年年度利润分配预案为：以公司目前总股本74,491,724 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利
1.35 元（含税）。详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号: 2024-005）。
（九）审议《关于提请股东大会授权 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈用芳、唐令凤、重庆泰嘉尔企业管理合伙企业（有限合伙）。
（十）审议《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

为适应公司业务发展和信贷需要，经与有关方协商，在规范运作和风险可控的前提下，公司的银行贷款实行总量控制，计划 2025 年度申请人民币授信使用额度不超过 3 亿元。该授信方式为信用或担保，公司拟以自有资产进行抵押或质押担保……
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