公告日期：2025-11-28

证券代码：874210 证券简称：康刻尔 主办券商：国金证券
重庆康刻尔制药股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护重庆康刻尔制药股份有 第一条 为维护重庆康刻尔制药股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债 限公司(以下简称“公司”)、股东、职权人的合法权益, 规范公司的组织和 工和债权人的合法权益, 规范公司的组行为, 根据《中华人民共和国公司法》 织和行为, 根据《中华人民共和国公司(以下简称“《公司法》”)、《中华人民 法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人共和国证券法》(以下简称“《证券 民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办 法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》
法》《非上市公众公司监管指引第 3 号 《非上市公众公司监管指引第 3 号——
——章程必备条款》以及其他有关规 章程必备条款》以及其他有关规定, 制
定, 制订本章程。 订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有

有关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。

公司由重庆康刻尔制药有限公司整体 公司由重庆康刻尔制药有限公司整体变设立, 在重庆市工商行政管理局注册 更设立, 在重庆市工商行政管理局注册
登记, 取得营业执照, 统一社会信用 登记, 取得营业执照, 统一社会信用代
代码为 91500000622044331W。 码为 91500000622044331W。

；RMACEUTICAL CO., LTD 公司于 2023 年 8 月 14 日在全国中小企
业股份转让系统(以下简称“全国股转系
统”)挂牌。

第六条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长（为代表公司执行公司事
务的董事）为公司的法定代表人。董事
长辞任的, 视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的, 公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动, 其法律后果由公司承受。

第七条 公司全部资产分为等额股份, 第八条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任, 公司以其全部资产对公司责任, 公司以其全部资产对公司的债 的债务承担责任

务承担责任。 。

第九条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人和公司董事会认定的其他高 务负责人和本章程规定的其他高级管理
级管理人员。 人员。

第十一条 公司的经营范围是: 许可项 第十三条 公司的经营范围是: 许可项
目: 药品批发, 药品生产, 药品互联 目: 药品批发, 药品生产, 药品互联网
网信息服务, 保健食品生产, 食品生 信息服务, 第二类医疗器械生产，保健
产, 食品销售, 婴幼儿配方食品生产, 食品生产, 食品生产, 食品销售, 婴幼
特殊医学用途配方食品生产, 乳制品 儿配方食品生产, 特殊医学用途配方食生产, 食品添加剂生产(依法须经批准 品生产, 乳制品生产, 食品添加……
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