公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-008
证券代码： 874210 证券简称： 康刻尔 主办券商： 国金证券
重庆康刻尔制药股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 30 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点： 公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 25 日 以书面方式发出
5.会议主持人： 付强
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名刘奎先生为公司第二届监事会监事的议案》
1. 议案内容：
原监事许小明先生因个人原因辞去监事职务，依照《公司法》、《公司章程》
的有关规定，根据公司发展及规范治理需要， 提名刘奎先生为新任监事。 内容详
公告编号： 2026-008
见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《监事任命公告》（公告编号： 2026-009）
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1. 议案内容：
详见 2026 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》 (公告编
号:2026-010)
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《重庆康刻尔制药股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
重庆康刻尔制药股份有限公司
监事会
2026 年 3 月 30 日

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