公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-010
证券代码： 874210 证券简称： 康刻尔 主办券商： 国金证券
重庆康刻尔制药股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次
本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人
本次股东会会议的召集人为监事会。
鉴于现任监事许小明先生因个人原因已向监事会递交辞任报告，当前监事会
将面临人数不足的情况，但现任监事仍依法履职。经监事会会议审议通过，决定
召开本次临时股东会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》
的规定，会议合法、有效。
（四） 会议召开方式
√ 现场会议 □电子通讯会议
本次会议采用现场投票的方式召开。
（五） 会议表决方式
公告编号： 2026-010
√ 现场投票
□网络投票
□电子通讯投票
□其他方式投票
本次会议采用现场投票表决。
（六） 会议召开日期和时间
1、 会议召开时间： 2026 年 4 月 14 日 9:00。
（七） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874210 康刻尔 2026 年 4 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项
议案编号 议案名称 投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1.00 关于提名刘奎先生为公司第二届
监事会监事的议案
√

公告编号： 2026-010
1、《关于提名刘奎先生为公司第二届监事会监事的议案》
鉴于监事许小明先生因个人原因已向监事会递交辞任报告，公司提名刘奎先
生为公司监事，任期自 2026 年第二次临时股东会决议之日起至第二届监事会任
期届满之日止。详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：
2026-009）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证原件办理
登记；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及
复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及
复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印
章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
5、股东可以通过现场、信函方式登记。
（二） 登记时间： 2026 年 4 月 14 日 8:00-9:00
（三） 登记地点： 重庆市北部新区经开园金渝大道 101 号重庆康刻尔制药股份
有限公司办公楼三楼会议室
公告编号： 2026-010
四、 其他
（一） 会议联系方式： 联系人：杨绪凤 联系电话： 023-62830922
（二） 会议费用： 参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。
五、 备查文件
《重庆康刻尔制药股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
重庆康刻尔制药股份有限公司董事会
2026 年 3 月 30 日
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股
东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、
公告编号： 2026-010
股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；
代理事项、权限和期限。授权委托书需……
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