公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-013

证券代码：874210 证券简称：康刻尔 主办券商：国金证券
重庆康刻尔制药股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：董事长陈用芳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数74,491,724 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-013

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘奎先生为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

原监事许小明先生因个人原因辞去监事职务，依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据公司发展及规范治理需要，提名刘奎先生为新任监事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,491,724 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

许小 监事 离任 2026-04-14 2026 年第二次临 审议通过

明 时股东会会议

刘奎 监事 就任 2026-04-14 2026 年第二次临 审议通过

时股东会会议

四、备查文件

重庆康刻尔制药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议

公告编号：2026-013

重庆康刻尔制药股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 16 日
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