公告日期：2024-04-18

证券代码：874211 证券简称：西原环保 主办券商：国投证券
西原环保（上海）股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以邮件和电话方式
发出

5.会议主持人：邵彦青

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事邵彦青因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<西原环保（上海）股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司为推动法人治理结构的进一步发展和完善，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的规定，拟修订《西原环保（上海）股份有限公司章程》。

具体议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<西原环保（上海）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《西原环保（上海）股份有限公司章程》等法律、法规的规定，拟制定《西原环保（上海）股份有限公司募集资金管理制度》。

具体议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<西原环保（上海）股份有限公司承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

为加强公司控股股东、实际控制人、股东、公司董事、监事、高级管理人员、关联方等相关主体及公司的承诺管理，规范履行公司及承诺人的承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《西原环保（上海）股份有限公司章程》等法律、法规的规定，拟制定《西原环保（上海）股份有限公司承诺管理制度》。

具体议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2024-005）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<西原环保（上海）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

公司为推动法人治理结构的进一步发展和完善，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《西原环保（上海）股份有限公司章程》等法律、法规的规定，拟修订《西原环保（上海）股份有限公司独立董事工作制度》。
具体议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《……
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