公告日期：2024-04-26

证券代码：874211 证券简称：西原环保 主办券商：国投证券
西原环保（上海）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 16：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874211 西原环保 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市广发律师事务所律师出席见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长就 2023 年度工作执行情况及 2024 年工作目标思路进行了汇报。
（二）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（ www.neeq.com.cn ）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-021）。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会就公司 2023 年度工作进行了报告。
（四）审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度实际经营情况及上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

公司在 2023 年度经营情况的基础上，综合考虑公司业务发展目标及公司现阶段经营发展状况，为了保证公司经营的稳定及可持续发展，经审慎研究决定，公司拟 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司结合 2024 年度发展目标，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国水环境集团投资有限公司。
（九）审议《关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。（十）审议《关于公司申请银行融资授信的议案》

为了公司长期战略规划的发展，满足公司业务有序开展的需要，公司 2024年度拟向银行申请总额度不超过人民币 12000 万元的综合授信额度。
（十一）审议《关于修订<西原环保（上海）股份有限公司章程>的议案》

公……
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