公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-010

证券代码：874212 证券简称：晨宝复材 主办券商：民生证券

广东晨宝复合材料股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年发 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 - - - -

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 不饱和树脂 12,000,000.00 9,507,008.50 公司预计收入增长，向
商品、提供 关联方销售产品金额增
劳务 加

委托关联方 - - - -

销售产品、
商品

接受关联方 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

其他 - - - -

合计 - 12,000,000.00 9,507,008.50 -

（二） 基本情况

名称：广西五洋建材有限公司

注册地址：广西壮族自治区南宁市隆安县那桐镇富侨大道 20 号

注册资本：800 万人民币

主营业务：生产、销售：建筑材料装饰材料、塑料制品、PVC 建材制品、彩（板）

公告编号：2025-010

瓦、铝合金门窗、不锈钢制品；销售：电线电缆、机电设备（国家禁止经营的除外）、化工原料、防水防火材料、办公用品、玻璃制品、机械设备、电力设备、五金、日用百货、仪器仪表、通信设备、计算机、软件及辅助设备、印刷设备、电子产品、化工产品（除危险化学品）、消防器材、安防产品、健身器材及设备、节能产品、文体用品、酒店用品、劳保用品、皮革制品、包装材料、农副土特产（仅限初级农产品）、饲料、化肥、工艺品、花卉、钢材、金属制品（国家禁止经营的除外）、纺织品；水利工程施工（凭资质经营）；房屋租赁服务；雕塑装饰品设计 、制作、施工；环境艺术设计；图文设计；对房地产业、文化产业、农林业、畜牧业、养殖业、建筑建材业、装潢业、药业、公路、桥梁、水电业、旅游项目的投资；电子科技技术的研发、技术转让、技术服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

法定代表人：张新华

控股股东：张新华

实际控制人：张新华

关联关系：根据实质重于形式原则认定的关联方，持有广东晨宝 2.01%股份之股东张新华同时持有广西五洋建材有限公司 80%的股份且担任执行董事兼总经理。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

遵循公平、自愿的商业原则，……
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