公告日期：2025-08-12

证券代码：874212 证券简称：晨宝复材 主办券商：民生证券
广东晨宝复合材料股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：2.广东晨宝复合材料股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈书文

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《广东晨宝复合材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事季永峰、游长庆、唐燕对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

基于公司战略规划和未来发展考虑，公司拟取消设置独立董事，同时取消公司董事会各专门委员会，已制订的《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《公司章程》及公司其他制度规则中涉及独立董事及董事会专门委员会相关事项的条款同步废止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事季永峰、游长庆、唐燕对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举，拟推举陈书文、萧欢霞、萧子焕、陈俏怡、刘旱生为公司第三届非独立董事候选人。前述董事在当选后将共同组成公司第三届董事会，第三届董事会董事任期 3
年，自公司股东会审议通过之日起算。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-023）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事季永峰、游长庆、唐燕对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。同时提请股东会授权董事会及其授权人员办理工商变更登记和章程备案等相关手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备
案办理完毕之日。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订《公司章程》的公告》（公告编号 2025-025）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事季永峰、游长庆、唐燕对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。