公告日期：2025-08-12

证券代码：874212 证券简称：晨宝复材 主办券商：民生证券
广东晨宝复合材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）、段落格式、标点符号等调整和修改，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护广东晨宝复合材料股份 第一条 为维护广东晨宝复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）及其股 有限公司（以下简称“公司”）、股东、东和债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公司的织和行为，根据《中华人民共和国公司 组织和行为，根据《中华人民共和国公法》（以下简 称“《公司法》”）和其他 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
有关规定，制订本章程。 人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3
号——章程必备条款》《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》和其

他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公 有关法律、行政法规设立的股份有限公司。 公司原为有限责任公司，经股东 司。 公司原为有限责任公司，经股东一致同意整体变更为股份有限公司，各 一致同意整体变更为股份有限公司，各股东作为股份有 限公司的发起人，以 股东作为股份有 限公司的发起人，以发起设立的方式设立股份有限公司，并 发起设立的方式设立股份有限公司，并在佛山市市场监督管理局办 理注册登 在佛山市市场监督管理局办 理注册登记，取得股份有限公司营业执照。 记，取得股份有限公司营业执照。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司董事长为代表公司执行公
司事务的董事，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第八条 股东以其所认购的股份为限对股东以其所认购的股份为限对公司承 公司承担责任，公司以其全部财产对公担责任，公司以其全部财产对公司的债 司的债务承担责任。
务承担责任。
第十一条 公司根据《公司法》和《中 第十二条 公司根据中国共产党章程的国共产党章程》的规定，建立健全党的 规定，设立共产党组织、开展党的活动。组织及党建制度，公司应当为党组织活 公司为党组织的活动提供必要条件。动提供必要条件。
第十四条 公司的股份采取记名股票的 第十五条 公司的股份采取记名股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持 形式。
股份的凭证。公司的资本划分为股份，
每一股的金额相等。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格应当相同；认购人所认购的股所认购的股份，每股……
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