公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-034

证券代码：874213 证券简称：红壹佰 主办券商：国投证券

红壹佰照明股份有限公司

关于第一届董事会第七次会议相关事项之独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

红壹佰照明股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月26日召开，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》以及《红壹佰照明股份有限公司章程》《独立董事工作规则》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第一届董事会第七次会议设计的各项议案进行了认真审查，现就本次会议审议的《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》《关于确认公司2023年度关联交易事项的议案》《关于预计公司2024年度日常性关联交易额度的议案》《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》《关于确认公司2023年度财务报告并报出的议案》《关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》《关于2023年度利润分配方案的议案》发表独立董事意见如下：

一、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案的独立董事意见

公司于2024年4月26日召开第一届董事会第七次会议，审议《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》，独立董事依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》的有关规定，发布独立意见如下：

根据相关法律法规及公司内部制度的要求，公司已建立较为完善的内部控制体系和制度，能够适应公司管理的要求和发展的需要；公司法人治理、信息披露、关联交易、对外担保的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管

公告编号：2024-034

理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。因此我们同意将该议案提交股东大会审议。

二、关于确认公司2023年度关联交易事项的议案的独立董事意见

公司于2024年4月26日召开第一届董事会第七次会议，审议《关于确认公司2023年度关联交易事项的议案》，独立董事依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》的有关规定，发布独立意见如下：

我们认为公司2023年度关联交易为公司日常经营及业务发展的合理需求，属于正常的商业行为，定价依据公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该议案提交股东大会审议。

三、关于预计公司2024年度日常性关联交易额度的议案的独立董事意见

公司于2024年4月26日召开第一届董事会第七次会议，审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易额度的议案》，独立董事依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》的有关规定，发布独立意见如下：

我们认为公司预计的2024年度日常性关联交易属于正常的商业交易行为，是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要，并按照正常的市场经营规则进行，是合理且有利于公司的经营发展。公司董事会决策程序合法合规。该等关联交易没有损害公司及各股东特别是中小股东的合法权益，没有违反法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。

四、关于续聘公司2024年度审计机构的议案的独立董事意见

公司于2024年4月26日召开第一届董事会第七次会议，审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，独立董事依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》的有关规定，发布独立意见如下：

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备丰富的为公司服务的经验与能力，曾先后为多家上市公司提供审计、专项

公告编号：2024-034

鉴证等服务，能够满足公司2024年度财务审计工作要求；具有专业审计工作的职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表……
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