公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-017

证券代码：874213 证券简称：红壹佰 主办券商：国投证券

红壹佰照明股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为红壹佰照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘跃华、袁樵在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘跃华先生，1978 年 7 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，硕士
研究生学历。2005 年 9 月至 2008 年 7 月，任参天制药（中国）有限公司财务
经理；2008 年 7 月至 2015 年 4 月，任江苏华星会计师事务所有限公司高级项
目经理；2015 年 4 月至 2019 年 6 月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）
高级经理；2019 年 7 月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人；2023 年 1 月至今，任公司独立董事。

袁樵先生，1976 年 11 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，博士
研究生学历。2000 年 8 月至 2008 年 12 月，任复旦大学光源与照明工程系教
师、副教授；2009 年 1 月至今，任复旦大学环境科学与工程系副教授；2023 年
8 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事刘跃华、
袁樵、高明（已于 2023 年 8 月离任）会议出席情况如下：

公告编号：2024-017

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘跃华 5 5 0 0 否 5

袁樵 3 3 0 0 否 3

高明 2 2 0 0 否 2

2023 年度公司无专职委员会。

三、 发表独立意见情况

独立董事刘跃华、袁樵对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 8 第一届董事会 1、对《关于申请股票在全国中小 同意

月 15 日 第三次会议 企业股份转让系统挂牌并公开转

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