公告日期：2024-04-29

证券代码：874213 证券简称：红壹佰 主办券商：国投证券

红壹佰照明股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年 5 月 16日下午 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874213 红壹佰 2024年 5 月 13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（苏州）事务所 2 名律师

（七）会议地点

太仓市经济开发区青岛东路 33 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在中国中小股份企业转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度 报告摘要》。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会在充分征求了各董事意见的基础上拟定了《2023 年度董事会
工作报告》, 由公司董事长林利民代表公司董事会汇报 2023 年度董事会工作 报告。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主 席代表监事会汇报2023年度监事会工作情况，并对公司2024年度监事会工作 做规划。
（四）审议《关于公司独立董事 2023年度述职报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号为： 2024-017）。
（五）审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号 为：2024-018）。
（六）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度实际生产经营情况及天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制了公司《2023 年度财务决算报 告》。
（七）审议《关于公司 2024 财务预算报告的议案》

公司结合 2024 年度发展目标，编制了公司《2024年度财务预算报告》。
（八）审议《关于确认公司 2023年度关联交易事项的议案》

出于审慎原则，并为了更好地保护股东的利益，公司对 2023 年关联交易
事项进行确认。
（九）审议《关于预计公司 2024年度日常性关联交易额度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公 告编号为：2024-019）。
（十）审议《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 为：2024-020）。
（十一）审议《关于确认公司 2023年度财务报告并报出的议案》

公司根据《企业会计准则》规定编制……
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