公告日期：2024-11-14

公告编号：2024-054

证券代码：874213 证券简称：红壹佰 主办券商：国投证券
红壹佰照明股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-054

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874213 红壹佰 2024 年 11 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

太仓市经济开发区青岛东路 33 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年中期分红方案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-053）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件。

公告编号：2024-054

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 11 月 28 日 9:00-9:55

（三）登记地点：太仓市经济开发区青岛东路 33 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：李迎东 13793586370
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录

《红壹佰照明股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

红壹佰照明股份有限公司董事会
2024 年 11 月 13 日

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