公告日期：2025-04-28

证券代码：874213 证券简称：红壹佰 主办券商：国投证券
红壹佰照明股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874213 红壹佰 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

太仓市经济开发区青岛东路 33 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在中国中小股份企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会在充分征求了各董事意见的基础上拟定了《2024 年度董事会工作报告》,由公司董事长林利民代表公司董事会汇报 2024 年度董事会工作报告。（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2024年度监事会工作情况，并对公司2025年度监事会工作做规划。
（四）审议《关于公司 2024 年独立董事度述职报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号为：2025-004）。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度实际生产经营情况及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司结合 2025 年度发展目标，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易事项的议案》

出于审慎原则，并为了更好地保护股东的利益，公司对 2024 年关联交易事项进行确认。
（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2025-008）。
（九）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2025-007）。
（十）审议《关于确认公司 2024 年度审计报告并报出的议案》

公司根据《企业会计准则》规定编制了公司 2024 年度财务报告，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营情况和现金流量，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了标准无保留意见的审计报告。
（十一）审议《关于确认公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
公司根据《中华人民共……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。