公告日期：2026-04-24

证券代码：874213 证券简称：红壹佰 主办券商：国投证券
红壹佰照明股份有限公司

第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：太仓市经济开发区青岛东路 33 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘跃华

6.会议列席人员：刘跃华、袁樵、隋雪平

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网披
露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际生产经营情况及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司结合 2026 年度发展目标，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于确认公司 2025 年度审计报告并报出的议案》
1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》规定编制了公司 2025 年度财务报告，在所有重大方面公允地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营情况和现金流量，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了标准无保留意见的审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》
1.议案内容：

出于审慎原则，并为了更好地保护股东的利益，公司对 2025 年关联交易事项进行确认。
2.回避表决情况

委员隋雪平一人回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事刘跃华、袁樵对本项议案发表了同意的独立意见。
（七）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》
2.回避表决情况

委员隋雪平一人回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事刘跃华、袁樵对本项议案发表了同意的独立意见。
（八）审议《关于确认公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》1.议案内容：

公司根……
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