公告日期：2025-12-01

证券代码：874214 证券简称：汇乐技术 主办券商：国金证券
东莞汇乐技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长林卫波

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟将原注册地址 “广东省东莞市松山湖园区信息路

5 号 1 栋 1008 室”变更为 “广东省东莞市松山湖园区灵芝街 2 号”，最终以市
场监督管理部门审批为准。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号2025-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，现拟提名林卫波、叶倩冰、蔡凯敏、卢宝、钟艳花为第三届董事会非独立董事会候选人。任期自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、审计委员会换届公告》（公告编号2025-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事简弃非、刘伟、刘丽馨对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，现拟提名简弃非、刘伟、刘丽馨为第三届董事会独立董事候选人，其中刘伟为会计专业人士，任期自公司2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、审计委员会换届公告》（公告编号2025-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事简弃非、刘伟、刘丽馨对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国股转公司的相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的相关监事会职权。鉴于公司第二届董事会任期届满，公司拟对第二届董事会审计委员会换届选举，公司第三届董事会审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士，任期与第三届董事会任期一致。经董事长提名，拟推选独立董事候选人……
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