公告日期：2025-12-18

证券代码：874214 证券简称：汇乐技术 主办券商：国金证券
东莞汇乐技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会以现场会议与电子通讯会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林卫波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数22,255,881 股，占公司有表决权股份总数的 58.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟将原注册地址 “广东省东莞市松山湖园区信息
路 5 号 1 栋 1008 室”变更为 “广东省东莞市松山湖园区灵芝街 2 号”，最终
以市场监督管理部门审批为准。

具体内容详见公司 2025 年 12月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,255,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的相关监事会职权， 并废止公司《监事会议事规则》。

具体内容详见公司 2025 年 12月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并废止<监事会议事
规则>公告》（公告编号 2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,255,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 5%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于选举林卫波为第三届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 22,255,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于选举叶倩冰为第三届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 22,255,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《关于选举蔡凯敏为第三届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 22,255,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《关于选举卢宝为第三届董事会非独立董事的议案》

普通股……
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