公告日期：2026-03-16

证券代码：874214 证券简称：汇乐技术 主办券商：国金证券
东莞汇乐技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长林卫波

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会就 2025 年度主要工
作内容及 2026 年度工作展望编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司独立董事 2025 年度
工作情况，公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详
见公司于 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号： 2026-008）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司总经理就 2025 年度主要工
作内容及 2026 年度公司经营计划编写了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合 公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
2.回避表决情况：

关联董事林卫波、蔡凯敏、卢宝、张志兵回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事简弃非、刘伟、刘丽馨对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度申请银行综合授信暨接受关联担保的议案》
1.议案内容：

公司及子公司因业务发展需要，拟向相关银行申请综合授信额度合计不超 过 5 亿元人民币，并同意公司根据银行要求接受关联方提供担保。具体内容详
见公司于 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司及子公司 2026 年度申请银行综 合授信暨接受关联担保的公告》（公告编号：2026-011）
2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第五 款的规定，公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议。 因此，关联方林卫波先生、叶倩冰女士、上海新辉企业管理合伙企业（有限合 伙）无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事简弃非、刘伟、刘丽馨对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审……
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