公告日期：2026-03-16

证券代码：874214 证券简称：汇乐技术 主办券商：国金证券

东莞汇乐技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为东莞汇乐技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，简弃非、刘伟、刘丽馨在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

简弃非，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。1998 年 4 月至今，任教于华南理工大学，历任交通学院、汽车工程学院、
机械与汽车工程学院教师、教授、系主任、博士生导师等；2016 年 6 月至 2021
年 9 月，任广东申菱环境系统股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今，任
浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至 2025 年 12 月，
在广州理工学院任新能源汽车工程学院院长，2025 年 12 月至今任广州理工学 院智能制造和电气工程学院副院长；2022 年 10 月至今，任公司独立董事。
刘丽馨，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具
有企业法律顾问执业资格和国家法律职业资格。2006 年 4 月至 2015 年 12 月，
任广东深金牛律师事务所律师；2015 年 9 月至 2019 年 10 月，任江苏视准医
疗器械有限公司监事；2015 年 12 月至今，任深圳市声智联产业互联网股份有
限公司董事会秘书兼法务总监；2016 年 5 月至 2020 年 4 月，任深圳尊豪网络
科技有限公司董事；2017 年 8 月至 2022 年 8 月，任深圳鑫万丰贸易有限公司

监事；2017 年 12 月至 2022 年 8 月，任阿拉的（深圳）人工智能有限公司监
事；2017 年 1 月至 2023 年 1 月，任深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董
事；2021 年 7 月至今，任四川创一智慧科技有限公司监事；2021 年 12 月至
今，任深圳市声智联产业互联网股份有限公司董事；2022 年 12 月至今，任杭 州优思达生物技术股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今，任公司独立董 事。

刘伟，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
2002 年至今，历任汕头大学商学院助教、讲师、副教授；2021 年 12 月至今，
任星辉互动娱乐股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至 2025 年 12 月，任祥
鑫科技股份有限公司董事；2023 年 11 月至 2025 年 6 月，任衢州东峰新材料
集团股份有限公司独立董事；2025 年 7 月至今，任天融信科技集团股份有限 公司独立董事；2022 年 10 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事简弃
非、刘伟、刘丽馨会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
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