公告日期：2026-03-16

证券代码：874214 证券简称：汇乐技术 主办券商：国金证券
东莞汇乐技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 9 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874214 汇乐技术 2026 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市环球律师事务所委派的律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司<2025 年年度报告>及

1 √

其摘要的议案》

《关于公司<2025 年度审计报告>

2 √

的议案》

3 《关于公司<2025 年度董事会工 √

作报告>的议案》

《关于公司<2025 年度独立董事

4 √

述职报告>的议案》

《关于公司<2025 年度财务决算

5 √

报告>的议案》

《关于公司 2025 年年度权益分派

6 √

预案的议案》

《关于公司 2026 年度董事薪酬的

7 √

议案》

《关于预计公司及子公司 2026 年

8 度申请银行综合授信暨接受关联 √

担保的议案》

9 《关于委托理财的议案》 √

《关于公司内部控制评价报告及

10 √

内部控制审计报告的议案》

上述议……
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