公告日期：2026-04-10

证券代码：874214 证券简称：汇乐技术 主办券商：国金证券
东莞汇乐技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会以现场会议与电子通讯会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林卫波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数31,024,833 股，占公司有表决权股份总数的 81.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定并结合 2025 年度综合经营管理 情况，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容
详见公司于 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、 《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,451,629 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.15%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数573,204 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.85%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,451,629 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.15%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数573,204 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.85%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会就 2025 年度主要工
作内容及 2026 年度工作展望编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,451,629 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.15%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数573,204 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.85%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司独立董事 2025 年度工
作情况，公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见
公司于 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026- 008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,451,629 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.15%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数573,204 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1……
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