公告日期：2024-01-08

义乌中国小商品城展览股份有限公司 2021年度至2023年1-5月财务报表附注

会计师事务所（特殊普通合伙）以 2021 年 11 月 30 日为审计基准日出具的《审计报
告》（安永华明（2022）专字第 61759624_B01 号）所载净资产值 6,216.62 万元，
本次股权转让价款为 124.33 万元，转让价款的交割方式为货币。

公司随后办理了工商变更登记并于 2022 年 4 月 14 日取得更新后的营业执照。本次
股权转让后，公司的股权结构如下：

股东名称 出资金额（万元） 出资方式 出资比例（%）

小商品城 1,764.00 货币、其他 98.00

商城资管 36.00 货币、其他 2.00

合 计 1,800.00 100.00

2、股份公司阶段

股份公司的设立情况：2022 年 4 月，整体变更设立股份公司

2022 年 4 月 14 日，公司股东会通过决议，同意公司以 2021 年 11 月 30 日为股改基
准日整体变更为股份有限公司。2022 年 4 月 20 日，小商品城作出批复，同意公司
以 2021 年 11 月 30 日为股改基准日整体变更为股份公司的方案。根据安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）以 2021 年 11 月 30 日为审计基准日出具的《审计报告》
（安永华明（2022）专字第 61759624_B01 号），公司以 2021 年 11 月 30 日为基准
日的审计净资产为人民币 6,216.62 万元。根据江苏中企华中天资产评估有限公司出
具的《义乌中国小商品城展览有限公司拟改制设立股份有限公司涉及的该公司净资
产价值资产评估报告》（苏中资评报字（2022）第 1033 号），公司在 2021 年 11 月
30 日评估基准日的评估净资产为人民币 6,227.23 万元。

2022 年 4 月 27 日，全体发起人召开创立大会，依据截至 2021 年 11 月 30 日止经审
计后的净资产值 6,216.62万元按 2.0722:1的比率折合 3,000.00万股变更设立股份
公司。

2022 年 4 月 27 日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对变更后的股份公司
注册资本实收情况进行审验并出具了《验资报告》（安永华明（2022）验字第

61759624_B01 号），确认截至 2022 年 4 月 27 日止，公司已收到全体出资者所拥有
的截至 2021 年 11 月 30 日止公司经审计的净资产人民币 6,216.62 万元，按照折股
方案，将上述净资产折合股份 3,000.00 万股（每股面值 1 元），资本公积人民币
3,216.62 万元。

2022 年 4 月 29 日，公司完成工商变更登记手续，取得金华市市场监督管理局换发
的《营业执照》。

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