公告日期：2025-09-04

证券代码：874215 证券简称：商城展览 主办券商：中信建投
义乌中国小商品城展览股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：义乌市江东街道国际博览中心综合楼四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：金亚非

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举金亚非为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发
展的需要，公司第二届董事会提议选举金亚非先生作为公司董事长，董事长为公司法定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。金亚非不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指
定的 信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

无回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任金亚非为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，根据公司董事长金亚非先生提名，拟聘任他本人为义乌中国小商品城展览股份有限公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。金亚非不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指
定的 信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

无回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任陈元英为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，根据公司董事长金亚非先生提名，公司董事会拟聘任陈元英女士为义乌中国小商品城展览股份有限公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。陈元英不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指
定的 信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

无回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任文春勇为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，根据公司董事长金亚非先生提名，公司董事会拟聘任文春勇先生为义乌中国小商品城展览股份有限公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。文春勇不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 9 ……
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