公告日期：2025-08-15

证券代码：874215 证券简称：商城展览 主办券商：中信建投
义乌中国小商品城展览股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：义乌市江东街道国际博览中心四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：金亚非

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会正常工作，根据《中华
人民共和国公司法》和《义乌中国小商品城展览股份有限公司章程》等有关规定，现提名金亚非先生、陈元英女士、许承志先生、徐永赛先生、郭志威先生为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会由 5 名董事组成，董事任期自股东大会决议通过之日起三年。经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不能担任公司董事的情形。为保障董事会的正常运行，第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

内容详见公司2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《义乌中国小商品城展览股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-026）
2.回避表决情况：

无回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<义乌中国小商品城展览股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际，公司拟对《义乌中国小商品城展览股份有限公司章程》进行修订。

内容详见公司2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《义乌中国小商品城展览股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）
2.回避表决情况：

无回避情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需要提交股东大会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《义乌中国小商品城展览股份有限公司董事会议事规则》等需提交股东大会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善。
具体内容详见公司2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告具体如下:（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）；（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）；（3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）；（4）《对外投资管理制度》公告编号：（2025-032）；（5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）；（6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）；（7）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）；（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-036）；（9）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

无回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订无需提交股东大会审议的内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《义乌中国小商品城展览股份有限总经理工作细则》等无需提交股东大会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补……
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