公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-030

证券代码：874215 证券简称：商城展览 主办券商：中信建投
义乌中国小商品城展览股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 14 日经第一届监事会第九次会议审议通过，尚需提
交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

义乌中国小商品城展览股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范监事会的议事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效运
作和有效履行监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《义乌中国小商品城展览股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 公司依法设立监事会。监事会是公司的监督机构，向股东会负责。
监事依据法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及本规则的相关规定

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行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。

第二章 监事会的组成及职权

第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中非职工代表一人，职
工代表两人。

监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第四条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）法律法规、部门规章、规范性文件、全国中小企业股份转让系统业务规则、《公司章程》或者股东会授予的其他职权。

监事会可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。董事、高级管理

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人员应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权。

第三章 监事会会议的召集及通知

第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会决议应当经全体监事过半数通过。

第六条 监事会召开监事会会议，应于会议召开十日以前书面通知全体监事。
监事会召开临时会议，应于会议召开三日以前书面通知全体监事。通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

经公司各监事同意，可豁免上述条款规定的通知时限。

第七条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

第四章 监事会会议的召开及表决

第八条 监事会召开会议和表决采用现场会议方式、电子通信方式或法律法
规允许的其他方式。

第九条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。

监……
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