公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-056

证券代码：874215 证券简称：商城展览 主办券商：中信建投
义乌中国小商品城展览股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在义乌市江东街道国际博览中心综合楼四楼会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金亚非
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-056

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司副总经理文春勇，财务总监龚娉列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司独立董事的行为，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》及《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟定《义乌中国小商品城展览股份有限公司独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于确定公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司应给予独立董事适当的津贴。为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，拟确定公司独立董事津贴标准为每人每年税前 8 万元，按月发放。本标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-056

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

3.01 独立董事任辉 30,000,000 100% 是

3.02 独立董事车磊 30,000,000 100% ……
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