公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-003

证券代码：874216 证券简称：伯虎股份 主办券商：开源证券
浙江浦江伯虎链条股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：黄园园
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江浦江伯虎链条股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对 2023 年度工作进行总结，编制了《浙江浦江伯虎链条股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

公告编号：2024-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023年度实际经营情况，公司编制了《浙江浦江伯虎链条股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度财务数据为基础，结合 2024 年公
司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2024 年度生产经营计划进行预测，编制了《浙江浦江伯虎链条股份有公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，结合 2023年度公司的经营状况、财务状况、治理情况等，公司编制了《浙江浦江伯虎链条股份有限公司 2023 年年度报告》及《浙江浦江伯虎链条股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-003

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

浙江浦江伯虎链条股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘请 2024 年度财务审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江浦江伯虎链条股份有限公司（以下简称“公
司”）合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,……
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