公告日期：2024-06-19

公告编号：2024-013

证券代码：874216 证券简称：伯虎股份 主办券商：开源证券
浙江浦江伯虎链条股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑小根
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-013

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟出售资产的议案 》
1.议案内容：

因浙江省浦江经济开发区规划调整，拟征收公司土地、房屋及建（构）筑 物。经过多次协商，目前已就征收补偿事宜基本达成一致，公司拟与浙江省浦 江经济开发区投资发展有限公司签订《收购协议书》，根据协议，公司可获得
房屋征收补偿款合计为 83,820,702.00 元。截至 2024 年 4 月末，公司拟出售资
产的账面价值为 34,292,544.01 元（未经审计），其占公司 2023 年度经审计的
合并财务会计报表期末资产总额和净资产的比例分别为 20.58%和 42.4%，均未 达到重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于银行固定资产贷款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

根据公司经营和发展的需要，配套新厂房建设及新增设备，公司拟向银行 申请固定资产贷款金额人民币预计 130,000,000.00 元，以公司已购置的浦江 县黄宅镇连接线以北、青峰以东地块的国有建设用地使用权及其在建附着建筑 物为抵押物，具体方案以最终与银行签订的协议为准。同时拟授权公司董事会 全权负责相关事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-013

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录
（一）《浙江浦江伯虎链条股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决 议》。

浙江浦江伯虎链条股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 19 日

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