公告日期：2025-04-25

证券代码：874216 证券简称：伯虎股份 主办券商：浙商证券
浙江浦江伯虎链条股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874216 伯虎股份 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请上海锦天城（杭州）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
（七）会议地点

浙江浦江伯虎链条股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长郑小根先生向董事会汇报 2024年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席黄园园女士向监事会汇报2024 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司按照全国股转系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2024
年年度报告及年度报告摘要。详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《公司
2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
（六）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构。（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
71,533,878.50 元，母公司的未分配利润为 71,548,934.96 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，2024 年度公司拟不进行利润分配。
（八）审议《关于公司及子公司向银行贷款及接受关联方为公司提供担保的议案》
公司及子公司根据 2025 年经营发展需求，拟向银行申请不超过 10,000 万元
的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。公司及子公司在办理银行借款等具体业务时仍需与银行签署相应合同。公司及子公司将根据实际业务需求办理具体业务。最终发生额以实际签署合同为主。在不超过上述授信额度的前提下，无需逐项提请董事会审批和披露。董事会授权董事长郑小根先生在上述额度范围内代表公司与银行签署相应的法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押等）。上述授信及贷款业务事项有效期自公司与银行相关贷款协议开始计算，有效期一年。公司实际控制人郑小根先生、郑凤英女士共同为上述银行授信无偿提供担保，公司无需提供反担保。

（九）审议《使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

2025 年公司拟购……
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