公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-012

证券代码：874216 证券简称：伯虎股份 主办券商：浙商证券
浙江浦江伯虎链条股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑小根

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.nee.com.cn/）披露的《浙江浦江伯虎链条股份有限公司

公告编号：2025-012

拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-011）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订公司内部控制制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订公司议事规则及管理制度。具体制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。上述制度经股东会审议后启用，同时原各项制度废止。具体内容详见
公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.nee.com.cn/）披露的《浙江浦江伯虎链条股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-015）《浙江浦江伯虎链条股份有限公司董事会议事规则》（公告编号:2025-016）《浙江浦江伯虎链条股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-018）《浙江浦江伯虎链条股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-019）《浙江浦江伯虎链条股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-020）《浙江浦江伯虎链条股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-021）《浙江浦江伯虎链条股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-022）《浙江浦江伯虎链条股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号:2025-023）《浙江浦江伯虎链条股份有限公司总经理工作细则 》（公告编号:2025-024）《浙江浦江伯虎链条股份有限公司董事会秘书工作细则》公告编号：2025-025）《浙江浦江伯虎链条股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》公告编号：2025-026）《浙江浦江伯虎链条股份有限公司利润分配制度》公告编号：2025-027）《浙江浦江伯虎链条股份有限公司承诺管理制度》

公告编号：2025-012

公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2025 年 8 月 15 日在……
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