公告日期：2025-07-31

证券代码：874216 证券简称：伯虎股份 主办券商：浙商证券
浙江浦江伯虎链条股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 7 月 31 日第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需
提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江浦江伯虎链条股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本议事规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，
负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责。

第三条 公司董事会由 5 名董事组成，为非职工代表董事，由股东会选举产
生。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。董事会应当依法履行职
责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。

第五条 董事会至少每半年召开一次会议，由董事长召集，于会议召开 10
日以前通知全体董事、监事。

如有必要或根据国家有关法律法规、《公司章程》和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时会议。

第六条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；

（六）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项、委托理财、关联交易、对外提供财务资助等事项，并决定所有在股东会职权范围外的对外担保、对外提供财务资助相关事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）选举或更换董事长、副董事长；决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订《公司章程》的修改方案；

（十二）法律、行政法规或《公司章程》规定，以及股东会授予的其他职权。
第七条 根据《公司章程》的有关规定，董事长主要行使下列职权：

（一）主持由董事会召集的股东会；

（二）召集、主持董事会会议；

（三）督促、检查董事会决议的执行；

（四）签署董事会重要文件；

（五）董事会授予的其他职权。

第八条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年度至少召开两次
会议。

召开董事会定期会议，董事会秘书应当提前 10 日将会议通知，通过专人送达、传真、邮件、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第九条 有下列情形之一的，董事长应召集临时董事会会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）《公司章程》规定的其他情形。

董事会召开临时董事会会议应在会议召开 5 日以前按第八条规定的内容和方式通知各董事和监事。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。口头会议通知至少应包括第八条第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或
者直接向……
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